Сложные сделки и грамотная юридическая безопасность

01

Что делаем

Учитываем тонкий контекст отношений и характеры партнеров.
Доли, права, обязанности, порядок голосования — прописываем все, что в будущем избавит от конфликтов, а также решаем уже случившиеся неприятности так, чтобы это не дошло до суда.

Пример

Задача: Защитить отношения между партнерами, избежать конфликтов, сформировать ясную систему управления.

Контекст: Основатели запускают бизнес, инвестор хочет зайти в проект, но договоренности пока устные. Или партнеры уже работают, но не оформили отношения.

Что делаем:
Прописываем роли, доли, обязательства и ограничения.
Оформляем вход и выход партнеров.
Настраиваем порядок голосования, дивидендов, блокирующих прав.

02

Что делаем

Создаем опционную программу для большого количества сотрудников или под конкретных ключевых лиц, пишем документы, моделируем сценарии — с учетом налогов, инвесторов с правом принятия решений и мотивации команды.
Если вы миноритарий — проанализируем условия опциона, которые вам предложили.
(Чек-лист, как оценить свои условия опциона)

Пример

Задача: Проверить условия предоставления опциона для ключевого сотрудника.

Контекст: Основатель готов предоставить опцион на 10% с поэтапным вестингом доли, привязанным к KPI. Сотруднику предложили подписать опционное соглашение и корпоративный договор.

Что делаем:
Анализируем предложенные условия и корректируем, чтобы снизить риски сотрудника. Помогаем составить переговорные аргументы, чтобы отстоять свою позицию аккуратно и без конфликта. Сопровождаем оформление договоренностей.

03

Что делаем

Прописываем соглашения, строим структуру, проверяем риски. Все законно и с защитой ваших интересов.

Пример

Задача: Сохранять контроль над активами, не раскрывая себя публично.

Контекст: Собственник хочет управлять бизнесом, но остаться в тени: по соображениям безопасности, связанным с санкционными рисками.

Что делаем:
Выстраиваем схему контроля через доверенных лиц. Оформляем все ключевые договоренности (внутренние документы, соглашения, доверенности. Подготавливаем план защиты на случаи нестандартных ситуаций.

04

Что делаем

Для покупателей: Проводим юридическую проверку объекта (Due Diligence), готовим необходимые документы, сопровождаем на всех этапах переговоров.

Для продавцов: Анализируем условия сделки, выявляем риски, корректируем документы для вашей защиты, сопровождаем переговоры и ведем сделку до закрытия.

Пример

Задача: Сопроводить сделку — по продаже стартапа крупному игроку на рынке без юридических и финансовых сюрпризов.

Контекст: Крупный банк покупает финтех стартап, при этом фаундеры постепенно должны продать свои доли в течение 5 лет, продолжая оставаться в операционном управлении.

Что делаем:
Выявляем риски и рассказываем план, как их избежать. Подготавливаем структуру и документы сделки. Сопровождаем на переговорах до финального закрытия.

05

Что делаем

Строим схему: как структурировать бизнес на юниты, выстроить прозрачную и законную архитектуру документов.

Пример

Задача: Выделить новое направление, упростить управление, разделить риски, навести порядок, подготовиться к росту и инвестициям.

Контекст: У компании де факто несколько направлений, все активы на одном юрлице, хаос в документообороте, инвестору не показать, налоговая может придраться.

Что делаем:
Анализируем текущую структуру и задачи, выявляем риски. Проектируем схему: как разбить юниты, распределить активы, минимизировать налоги и риски. Оформляем  документы: уставы, договоры, соглашения. При необходимости регистрируем дополнительные юрлица, передаем активы, решаем вопрос с банками и налоговой.

06

Что делаем

Разбираемся в сути бизнеса и логике сделки.
Моделируем схему: что, куда и зачем переходит, кто кому и когда платит, кто несет риски.
Учитываем налоги, корпоративное право.
Готовим нужный набор документов: договоры, допсоглашения и др;
При необходимости — участвуем в переговорах, объясняем каждую формулировку всем сторонам.
Помогаем провести сделку руками — от подписания до передачи прав/денег/обязательств.

Пример

Задача: Основатель компании полностью продает бизнес, необходимо было понять как пошагово безопасно провести сделку, а также проверить риски для основателя.

Контекст: Основатель крупной онлайн школы продавал свой бизнес, при этом оставлял в своем владении и управлении новый проект, который создавался в рамках основного бизнеса, при этом в этот отделившийся проект должен был войти и инвестор, которому полностью продавался основной бизнес.

Что делаем:
Помогаем достичь договоренностей относительно условий управления и контроля. Согласовываем и выстраиваем структуру сделки. Помогаем договориться об условиях контроля инвестором обязательств по конкуренции. Подготавливаем необходимые документы и сопровождаем сделку

07

Что делаем

Разрабатываем стратегию, цели, формируем переговорную позицию на основе бизнес-целей и законных возможностей, подсвечиваем риски, анализируем другую сторону, участвуем в переговорах за столом, фиксируем договоренности

Пример

Задача: Пройти сделку или сложные переговоры и решить свои задачи.

Контекст: Доверитель готовится к сделке с инвестором, но боится уступить лишнее или не учесть риски, не знает как контраргументировать требования инвестора о чрезмерном контроле, высоких штрафах и ликвидационных привилегиях.

Что делаем:
Формируем переговорную стратегию. Анализируем мотивации и позиции сторон. Участвуем в переговорах лично или из тени. Готовим документы и рекомендации.

Вам ответит Данил Боломатов