К нам обратилась крупная международная группа компаний, занимающаяся торговлей и сервисным обслуживанием, с задачей по реструктуризации корпоративной структуры. В частности, необходимо было осуществить перевод долей в их ключевом российском операционном ООО. Изначально эти доли принадлежали казахстанской компании в составе группы, но стратегические изменения требовали их передачи кипрской компании, также входящей в ту же группу.
Основная сложность заключалась в том, что, хотя сделка происходила внутри одной группы, она включала в себя участников из трёх разных юрисдикций (Россия, Казахстан, Кипр). Это требовало глубокого понимания не только российского корпоративного права, но и международного частного права, а также налоговых и регуляторных особенностей каждой страны. Доверитель нуждался в полном юридическом сопровождении, чтобы обеспечить безупречность сделки, минимизировать риски, связанные с трансграничными переводами активов, и гарантировать её соответствие всем применимым законодательствам.
2. Как мы решили задачу
Наша команда провела детальный анализ корпоративной структуры группы, изучила учредительные документы всех вовлечённых компаний и выявила все потенциальные юридические и налоговые риски, связанные с трансграничным переводом долей. Мы учли требования российского законодательства о сделках с долями в ООО, а также проверили применимость правил валютного контроля и налогообложения для участников из Казахстана и Кипра.
На основе этого анализа мы разработали и внедрили комплексную юридическую стратегию сопровождения взаимосвязанных сделок:
Подготовка договора купли-продажи долей: Мы разработали индивидуальный договор купли-продажи долей в российском ООО, который учитывал специфику сделки между аффилированными лицами из разных юрисдикций. В договоре были тщательно прописаны условия перехода права собственности, порядок расчётов, гарантии и заверения сторон, а также механизмы разрешения споров. Все формулировки были выверены с учётом требований российского законодательства и норм международного частного права.
Полное сопровождение сделки: Мы обеспечили юридическую поддержку на всех этапах: от предварительных консультаций и структурирования сделки до её фактического закрытия. Это включало в себя:
Подготовку всех необходимых корпоративных одобрений и решений для казахстанской и кипрской компаний, а также для российского ООО.
Организацию нотариального удостоверения сделки в России (где это требовалось) с участием представителей иностранных компаний или их доверенных лиц.
Консультирование по вопросам валютного контроля и помощь в соблюдении требований российского законодательства для проведения трансграничных платежей.
Подачу документов на государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ в России, связанных с переходом долей.
Координацию действий с местными юристами в Казахстане и на Кипре (при необходимости), чтобы обеспечить синхронность и юридическую чистоту сделки во всех вовлечённых юрисдикциях.
3. Результат
В результате нашей работы взаимосвязанные сделки по переводу долей в российском ООО были успешно завершены, а корпоративная структура группы компаний оптимизирована в соответствии с их стратегическими целями. Это позволило:
Обеспечить юридическую безупречность: Все этапы сделки были проведены в строгом соответствии с применимым законодательством трёх юрисдикций, что исключило риски оспаривания сделки или возникновения претензий со стороны регулирующих органов.
Минимизировать риски: Тщательная проработка документов и комплексное сопровождение помогли избежать ошибок, которые могли бы привести к налоговым или валютным нарушениям, а также задержкам в регистрации.
Достичь стратегических целей: Группа компаний успешно завершила запланированную реструктуризацию, оптимизировав владение российскими активами через кипрскую компанию, что соответствовало её глобальной стратегии.
Экономить время и ресурсы: Благодаря нашему опыту и координации, процесс перевода долей прошёл эффективно и без лишних затрат времени и ресурсов доверителя.
Этот кейс стал ярким примером нашей способности успешно сопровождать сложные трансграничные корпоративные сделки, обеспечивая их юридическую чистоту и соответствие интересам клиента.
Теги для поиска и SEO:
Трансграничные сделки
Перевод долей ООО
Корпоративная реструктуризация
Международное корпоративное право
Сделки внутри группы компаний
Купля-продажа долей иностранными компаниями
Юрист по сделкам Казахстан Кипр Россия
Валютный контроль юридическое сопровождение
M&A в торговле и сервисе
Юридическая оптимизация структуры владения
Сопровождение регистрации изменений в ЕГРЮЛ
Правовое консультирование по иностранным инвестициям